ปัจจุบันมีการใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นแอบอ้างสิทธิส่วนบุคคลใช้ในการกระทำความผิดในหลายคดี เช่น การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงิน ในคดีแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ คดีค้ายาเสพติด หรือคดีฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำความผิด ที่มารูปภาพ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อธิบายว่า “การทำธุรกรรมต่าง ๆ ขอความร่วมมือประชาชนต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง” เพื่อต้องการตรวจสอบตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และเพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือขโมยตัวตนของบุคคลอื่นในการทำธุรกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่มารูปภาพ : Canvaทำไมต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม เพื่อเป็นมาตรการลงโทษทางการเงินและทางสังคมในการสกัดกั้นไม่ให้ผู้กระทำผิดหรือผู้ก่อการร้ายเข้าถึงการให้บริการทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่มารูปภาพ : Canvaเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเอง ได้แก่ บัตรประชาชน หากไม่มีให้แสดงตนด้วยบัตรอื่น ๆ ได้แก่ ...พาสปอร์ตใบขับขี่บัตรข้าราชการ หรือเอกสารอื่นที่รัฐออกให้ รูปภาพ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธุรกรรมที่ต้องแสดงตนมีอะไรการฝาก-ถอนเงินในสถาบันการเงิน (Bank deposited and Withdrawal)การชำระบิล (Bill Payment) เช่น บิลค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ หรือค่าบัตรเครดิตการซื้อหรือเติมเงิน (Ticket Top-Up) เช่น การซื้อบัตรโดยสาร, Rabbit card, E-wallet หรือ Gift Cardการซื้อ-ขายทองคำ (Gold Trading) เช่น ร้านขายทองคำการซื้อขายของเก่า (Antiques trading) เช่น เช่าพระเครื่อง ศิลปวัตถุการแลกเปลี่ยนเงิน (Money Exchange) รูปภาพ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ในการแสดงตนของลูกค้าในการทำธุรกรรมจะดำเนินการเฉพาะในการสมัครใช้บริการในครั้งแรกเท่านั้น แต่หากเป็นการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียน หรือสมัครใช้บริการอาจจะต้องมีการขอข้อมูลลูกค้าทุกครั้ง ที่มารูปภาพ : Canvaเจตนารมณ์ของการการแสดงบัตรประชาชนในการทำธุรกรรมนั้นเป็นการป้องกันการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาเปลี่ยนแปลงสภาพให้เป็นทรัพย์สินอย่างถูกกฎหมาย หรือเรียกว่า กระบวนการ "เงินสกปรก" เปลี่ยนสภาพเป็น "เงินสะอาด" ดังนั้น เมื่อมีธุรกรรมที่ต้องสงสัยจะปรากฎหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใดจากการแสดงตน ในขณะเดียวกันผู้กระทำความผิดจะไม่สามารถแอบอ้างหรือขโมยตัวตนของบุคคลในการ "เปลี่ยนแปลงสภาพเงินเป็นทรัพย์สินที่ถูกกฎหมายได้อย่างง่าย" จึงเป็นการตัดขบวนการกระทำความผิดด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือประชาชนขอให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมการเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างไปใช้ในการกระทำความผิด และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แหล่งอ้างอิง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (10 ต.ค. 2562). ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม. [Online]. แหล่งที่มา : http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-08-32-53/brochure/detail/9968 [3 มีนาคม 2563] ขอบคุณรูปภาพปก https://www.canva.com/